ОАО "Яранское топливное предприятие"

 

Годовой отчет ОАО «Яранское топливное предприятие» за 2008 год

 

                          1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

           

1.      Полное наименование открытого акционерного общества:  

         Открытое акционерное общество «Яранское топливное предприятие».

2.      Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

       № 1044304501196, 01.07.2004 год

3.      Субъект Российской Федерации:

        Кировская область

4.      Юридический адрес:

       612261, г. Яранск, Кировская область, ул. Производственная, 3.

5.      Почтовый адрес:

        612261, г. Яранск, Кировская область, ул. Производственная, 3.

6.      Контактный телефон:

         Тел. (83367) 2-50-35, (83367) 2-52-16

7.      Факс:

         Тел.(факс): (83367)  2-50-35

8.      Адрес электронной почты:

          E-mail:Yartp@yandex.ru

9.      Основной вид деятельности:

          Оптовая торговля твердыми видами  топлива.

10.  Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

         Нет.

11.  Полное наименование и адрес реестродержателя:

           Открытое акционерное общество «Яранское топливное предприятие», 612261, г. Яранск,  Кировская область, ул. Производственная, 3.

12.  Размер уставного капитала, тыс. руб.:

              4270 тыс. руб.

            13. Общее количество акций:

            42700 шт.

14.  Количество обыкновенных акций:

            42700 шт.

15.  Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.:

        4270 тыс.руб., номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 100 руб.

            16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

            № 1-01-12096-Е, 22.11.2004г.

17.  Количество привилегированных акций:

Отсутствуют.

18.  Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.: 

            Отсутствует.

            19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:

            Отсутствует.

            20. Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.:

           4270 тыс. руб.

            21. Доля Российской Федерации в уставном капитале, %:

            100 %.

            22. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %:

            100 %.

            23. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %:

           Отсутствует.

            24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %):

          Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

            25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»):

            Нет.

            26. Полное наименование и адрес аудитора общества:  

         ООО фирма «АРС-АУДИТ»

        610020, г . Киров, ул. Труда, дом 71, офис 17.

Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 23.05.2008г. № 05-410  «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Яранское топливное предприятие»».

            27. Структура холдинга:

        Отсутствует.

             2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

                                         

                                         2.1  Общее собрание акционеров

1.      Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

        РАСПОРЯЖЕНИЕ Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №05-410 от 23 мая 2008г. «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Яранское топливное предприятие».

 

1.Утвердить годовой отчет ОАО «Яранское топливное предприятие» за 2007 год.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Яранское топливное предприятие» за 2007 год.

3.Утвердить распределение прибыли ОАО «Яранское топливное предприятие» за 2007 год.

4.Избрать совет директоров ОАО «Яранское топливное предприятие».

5.Избрать ревизионную комиссию ОАО «Яранское топливное предприятие».

6.Утвердить  аудитором ОАО «Яранское топливное предприятие» на 2008 год ООО «АРС-АУДИТ».

 

        2. Внеочередные общие собрания акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

      ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров ОАО «Яранское топливное предприятие» от

21 апреля 2008 года:

 

1. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО «Яранское топливное предприятие».
2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Яранское топливное предприятие» за 2007 год.
3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в т.ч. отчет о прибылях и убытках) ОАО «Яранское топливное предприятие» за 2007 год.
4. Предварительно утвердить проект распределения прибыли по результатам финансового 2007 года, в т.ч. рекомендаций по размеру дивидендов по акциям ОАО «Яранское топливное предприятие» и порядку их выплаты.
5. Утвердить среднесрочную программу деятельности (инвестиционный план) на 2008 – 2010 г .г. развития финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яранское топливное предприятие».
6. Предварительно утвердить заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яранское топливное предприятие» за 2007 год.
7. Утвердить оплату услуг аудитора ОАО «Яранское топливное предприятие» за 2007 год в размере 55000 рублей, за 2008 год в размере 60000 рублей.

 

 

ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров ОАО «Яранское топливное предприятие» от

30 июля 2008 года:

 

1. Избрать председателем Совета директоров Общества – Поготовко Татьяну Николаевну – начальника отдела ТУ Росимущества по Кировской области.
2. Избрать секретарем Совета директоров Общества – Ожегину Ирину Леонидовну – специалиста-эксперта ТУ Росимущества по Кировской области.
3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить разработку программы энергосбережения Общества и вынести ее на рассмотрение совета директоров Общества до 04.08.2008. Провести заседание совета директоров Общества по рассмотрению программы энергосбережения до 18.08.2008.

 

 

ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров ОАО «Яранское топливное предприятие» от

15 августа 2008 года:

 

1. Утвердить программу энергосбережения ОАО «Яранское топливное предприятие».

 

 

2.2                 Совет директоров

Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 05-410

от 23 мая 2008г. избран совет директоров ОАО «Яранское топливное предприятие»

1.1 Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Поготовко Татьяна Николаевна – начальник отдела перераспределения федерального имущества, разграничения государственной собственности на землю и регистрации права собственности Российской Федерации ТУ Росимущества по  Кировской области;

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

Ожегина Ирина Леонидовна – специалист-эксперт отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями ТУ Росимущества по Кировской области;

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

Золотухин Андрей Сергеевич – ведущий специалист-эксперт отдела оценки, управления и распоряжения недвижимым имуществом и земельными участками ТУ Росимущества по Кировской обалсти;

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

Сапожникова Анна Леонидовна – специалист-эксперт отдела правового обеспечения ТУ Росимущества по Кировской области;

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

Кайгородцева Ирина Германовна – специалист-эксперт отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями ТУ Росимущества по Кировской области;

владение акциями общества в течение отчетного года – 0 %.

 

                           2.3  Исполнительный орган общества

1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

            Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор Шамшуров Николай Михайлович. Изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность  единоличного исполнительного органа общества не было.

            2. Размер вознаграждения исполнительному органу общества:

           Выплачиваются премии, вознаграждения в порядке и на условиях, установленных в обществе, оказывается материальная помощь с учетом оценки личного трудового участия в работе общества в порядке, установленном Положением об оплате труда в организации и иными локальными актами общества.   

 

                                          2.4  Ревизионная комиссия

          1.Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №05-410 от 23 мая 2008г. избрана ревизионная комиссия ОАО «Яранское топливное предприятие»

            1. Количество членов ревизионной комиссии:

             Три человека.

            Состав комиссии:

1)    Мохов Владимир Николаевич – ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями ТУ Росимущества по Кировской области;

2)    Сергеева Светлана Сергеевна  – специалист-эксперт отдела правового обеспечения ТУ Росимущества по Кировской области;

3)    Наймушина Елена Сергеевна – специалист 1 разряда отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями ТУ Росимущества по Кировской области.

Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год. По результатам проверки недостатков не выявлено.

            

 

 

        3. Положение открытого акционерного общества в отрасли

1.      Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет:

   С 1.07.2004 год

2.      Максимально допустимая проектная мощность:

              60 тыс.тонн каменного угля

3.      Данные по загрузке проектной мощности, %:

            50 %, отсутствие объемов.

4.      Доказанные и возможные запасы сырья: 

            15 тыс. тонн

 

  4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

1.      Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

   Обеспечение твердым топливом.

2.      Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:

Не имеется.

3.      Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям:

Иных форм участия нет.

4.      Информация о реформировании общества:

Не имеется.

 

  5. Отчет открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

       2008г.                                                2007г.

 1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.:

       17253                                               16576                                                

2. Валовая прибыль, тыс.руб.:

        8619                                                  8343                                                  

3. Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.:

           81                                                    651                                                     

5. Стоимость чистых активов, тыс.руб.:

       4863                                                  5286                                                  

6. Кредиторская задолженность, тыс.руб.

       2476                                                  2770                                                  

в том числе:

- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.

        323                                                       -                                                          

- задолженность по вексельным обязательствам

Нет.

7.  Дебиторская задолженность, тыс.руб.

       2270                                                   2551                                                      

в том числе:

-задолженность федерального бюджета

             8                                                              242                                                         

- задолженность по вексельным обязательствам

нет.

 

 

6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

За отчетный период обществом крупные сделки не совершались.

 

 

7. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Не имеется

 

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

04 сентября 2008 года платежным поручением № 287 перечислены дивиденды по акциям в федеральный бюджет в сумме 82750 (Восемьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей. 22 октября 2008 года платежным поручение № 349 перечислены дивиденды по акциям в федеральный бюджет в сумме 80000 (Восемьдесят тысяч) рублей.

 

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

Факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества за отчетный год не имелось.

 

         10. Перспективы развития открытого акционерного общества 

Направления перспективной деятельности общества и возможность их реализации  - погрузочно-разгрузочные работы.

 

 

 

 

 

Генеральный директор

ОАО «Яранское топливное предприятие»                                          Н.М. Шамшуров

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Зверева О.А. тел. (83367) 2-52-16