ОАО "Яранское топливное предприятие"

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Территориального управления Минимущества России по Кировской области

от <23> апреля 2004 г. № 04-60

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

<Яранское топливное предприятие>

2004 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество <Яранское топливное предприятие >, в дальнейшем именуемое
<общество> учреждено в соответствии с Федеральным законом <О приватизации государственного и
муниципального имущества> от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, Федеральным законом <Об акционерных обществах>
от 26,12.1995 г. № 208-ФЗ и распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.OS.2002 г. № П65-р.

1.2. Общество создано путеы преобразования государственного унитарного предприятия ((Яранское
предприятие по обеспечению топливом>. Общество создано на неограниченный срох.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Открытое акционерное общество
<Яранское топливное предприятие>. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке:
<Яранское топливное предприятие>.

2.2. Место нахождения общества: 612261, Российская Федерация, Кировская область, г Яранск ул
Производственная, 3

Почтовый адрес общества: 612261, Российская Федерация, Кировская область, г Яранск ул

Производственная, 3.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами,
общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

оптовая торговля топливом,

транспортные и экспедиционные услуги,

лесозаготовительные работы и переработка древесины,

оптовая и розничная торговля товарами продовольственной и непродовольственной группы, в том
числе вино - водочными и табачными изделиями, горюче - смазочными материалами,

открытие торговых предприятий, магазинов, кафе,

ремонт и техническое обслуживание автотранспорта,

оказание услуг по хранению различных грузов.

Производство товаров народного потребления и продукции производственно - технического назначения.

Бытовые и сервисные услуги населению.
иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течении срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренным специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и
иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля, за
деятельностью Общества.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском
языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование
общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами
коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом
других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

4.9. Учредителем общества является Российская Федерация в лице Министерства имущественных
отношений Российской Федерации.

4.10. Общество является правопреемником государственного унитарного предприятия < ФГУП
Яранское предприятие по обеспечению топливом>

4.31. Особенности правового положения общества определяются Федеральным законом < О приватизации государственного и муниципального имущества>,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и
общество не отвечает по обязательствам государства н его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет
ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом
имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной
обществом.

6.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные акции

7.1. Уставный капитал общества составляет 4 270 000 рублей и состоит из 42700 ( сорока двух тысяч
семисот) штук размешенных обыкновенных именных бездокументарных акций. Номинальная стоимость
каждой акции составляет 100(сто) руб.

Увеличение уставного капитала:

7.2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоим ости акций
или размещения дополнительных акций.

7.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций принимается общим собранием акционеров.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное
решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.5. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.6. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости

акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению
общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении
уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты
учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения
обществом;

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение
одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона <Об
акционерных обществах>, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения. *

7.9.    Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым
бухгалтерским   балансом,   предложенным   для   утверждения   акционерам   общества,   или   результатами
аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала,
обшество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до' величины, не превышающей стоимости его
чистых активов.                                                                                                                                                                                                         i

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество
обязано письменно уведомить рб уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов
общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.11 .-Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п, 6 ст. 76 Федерального закона <Об акционерных обществах>;

- при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.12. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями,
установленными федеральными законами.

Чистые активы

7.13. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке,
установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.14. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым
бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами
аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального
уставного капитала, установленной федеральным законом, общество обязано принять решение о своей
ликвидации.

7.15. Если в случае, предусмотренном п. 7.9 устава, не было принято решение об уменьшении уставного
капитала, а в случае, предусмотренном п.7.14 устава, - о ликвидации, кредиторы вправе требовать
ликвидации общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов
привилегированных акций.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной
оплаты.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную
ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им
акций.

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об юс размещении;

-осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права владельцев акции всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в
порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации
общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их
копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет
акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным
законом <Об акционерных обществах> участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества -
право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Голосующие акции

8.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам
компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

8.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу
право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в
порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных
бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его
имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения
их среди акционеров. ' ^т

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством
подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров .
об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях
сокращения их общего количества,

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров
решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их
общего количества, погашаются при их приобретении.

10.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 <Об акционерных обществах>.

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона <Об
акционерных обществах>, не предрставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним
не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее
одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять
решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными
бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

1Фб.^При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год,
распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей
категории и типа.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и
(или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере годового
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием
акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

1! .3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется-решением общего собрания акционеров о
выплате дивидендов.

11.5.   Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения
дивидендов. Данный список составляется по данным реестра акционеров   на дату составления списка лиц,
имеющих право участвовать в   общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате
соответствующих дивидендов.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться
ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:
общее собрание акционеров;

совет директоров;

единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами
общества.

12.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная
комиссия.

12.3 Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием
акционеров.

12.4 Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения)
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки' дня и принятия
решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением)
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через б месяцев после окончания финансового года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного

и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;

5Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6)увеличёние уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости;

7)уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

8) избрание единоличного исполнительного органа общества я досрочное прекращение полномочий
единоличного исполнительного органа общества;

9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий членов счетной
комиссии;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона
<Об акционерных обществах>;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона <Об акционерных обществах>;

17)приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом <Об акционерных обществах;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом <Об акционерных обществах;

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
законом и уставом общества к его компетенции.

13.4 Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
собрания, а также изменять повестку дня.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он
отсутствует или отказывается председательствовать - лицо, выполняющие функции единоличного
исполнительного органа - генеральный директор.

13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в
собрании, если для принятия решения Федеральным законом <Об акционерных обществах> не установлено
иное.

13.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-19 пункта 13.2. , принимается общим
собранием акционеров принимает решения только по предложению совета директоров.

13.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 17 пункта 13.2. , принимается общим
собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров:

13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных
акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней
после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров
через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

13.12.    К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся
годовые   отчеты,   годовая   бухгалтерская   отчетность,   в   том   числе   заключение   аудитора,   заключение
ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную
комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или
проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим
собранием   акционеров,   проекты   решений   общего   собрания   акционеров,   а   также   иные   документы,
утвержденные решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе
общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.15. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого
кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером).

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку

дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

13.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в
повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов
для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального
закона <Об акционерных обществах}) количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп, 3 и 4 ст. 53 Федерального закона
<Об акционерных обществах> и основанным на них требованиям устава общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не
отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального
закона <Об акционерных обществах> и иных правовых актов Российской Федерации.

13.19. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или
выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.20. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по
таким вопросам.

13.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества
кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров
общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список
кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества,
а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

13.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих
акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно
быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. -

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом <Об акционерных обществах>.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд,

13.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собра-ния акционеров считается дата получения требования обществом.

13.25. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона <Об акционерных
обществах)> совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента
принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случае если в течение установленного Федеральным законом <Об акционерных обществах>
срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания

акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом <Об акционерных обществах> полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров

13.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими
акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения обшего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров,' проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.28. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для
проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание
акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

Голосование на общем собрании акционеров

13.29. Решения на общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу
<одна голосующая акция - один голос>.

13.30. Голосование на общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для
голосования. Если число акционеров-владельцев голосующих акций будет более ста, голосование должно
осуществляться только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается советом
директоров.

13.31. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

13.32. Решения, принятые путем проведения заочного голосования, могут быть приняты лишь при
условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия
решений,

13.33. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном
законом и настоящим уставом.

Счетная комиссия

13.34. При достижении количества акционеров-владельцев голосующих акций общества 100 и более
создается счетная комиссия.

13.35. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком до
годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

13.36. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены
досрочно по решению общего собрания акционеров.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании
акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с
реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и

права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего
собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением ^случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона <Об акционерных обществах>;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона <Об акционерных обществах> и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категории (типов) объявленных акций;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом <Об акционерных общества>;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом <Об акционерных обществах));

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и. иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом <Об акционерных обществах>;

9) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и Порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов общества;

12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных
внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного
исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона <Об
акционерных обществах>;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона <Об акционерных обществах>;

16) утверждение регистратора общества и условии договора с ним, а также расторжение договора с
ним;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом <Об акционерных обществах> и уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров

14.4. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на общем
собрании акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона <Об акционерных обществах>, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета
директоров общества может быть только физическое лицо.

14.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив
об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом
полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в
следующем пункте устава общества.

14.7. В случае когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от
числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан
принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава
совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение
только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий всего состава совета директоров.

Если полномочия всех членов совета директоров, прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий, по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

14.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя
большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются- голоса выбывших членов
совета директоров.

14.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета
директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.12. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один
из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

14.13. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по
его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или
аудитора общества, исполнительного органа общества, акционеров .(акционера), владеющих в совокупности
не менее 10 процентов голосующих акций общества.

14.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня
учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета
директоров общества.

14.15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и
проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным
голосованием определяются <Положением о совете директоров>.

14.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие
письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме
кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов
или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а
также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

14.17. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным,
если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного
уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три
четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов
совета директоров,

14.18. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов
совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно,
если Федеральным законом <Об акционерных обществах> и уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его
принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном
голосовании, если Федеральным' законом <Об акционерных обществах> и уставом общества не установлено
иное. .

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций
общества;

3) увеличение уставного капитала общества .путем размещения обществом дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством
открытой подписки;

4) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет
от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров дня решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества (в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности);

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

14.19. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель
совета директоров обладает решающим голосом. ^;;

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным
органом общества - генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету
директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и
совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом <Об акционерных обществах> и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг. генерального директора определяются
договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается
председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества,

15.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 2 года.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.

15.5. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества
вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества
(генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о
досрочном прекращении полномочии генерального директора и об образовании нового исполнительного
органа общества.

Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно,
а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе
принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального

директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества.

15.7. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общестйа, единоличный исполнительный орган общества (генеральный
директор), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении общества добросовестно и разумно. !

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный
директор), временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед обществом за
убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем I процентом
обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества,
единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору) о возмещении убытков,
причиненных обществу, в случае, предусмотренном и. 2 ст. 71 Федерального закона <Об акционерных
обществах>.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной
комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется <Положением о ревизионной
комиссии>, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до
следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены
досрочно решением общего собрания акционеров,

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо,
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами
совета директоров'общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и
статистического учета;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов
улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления
обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения
прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения
прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного
управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени
общества;

-проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых
должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая
должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых
обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей
в обществе.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам
деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества,
решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера
(акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества.

17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления
общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 2 дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона <Об акционерных обществах> и уставом
общества.

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета
директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

17.10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих
обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания
акционеров в <Положении о ревизионной комиссии>.

18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого договора.

18.2.-Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. В обществе создается резервный фондв размере 10% уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 % от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

19.2. Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования работников общества.
Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для
последующего распределения работникам общества.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской
отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и Подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89
Федерального закона <Об акционерных обществах>. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний
коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности
не менее 25 % голосующих акций общества.

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона <Об акционерных обществах>, должны
быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих
право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона <Об акционерных обществах>,
предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не
может превышать затрат на их изготовление.

21. ВОИНСКИЙ УЧЕТ

21.1. Общество осуществляет воинский учет граждан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации <Об обороне>, <О воинской обязанности и военной службе> и Постановлением Правительства РФ <Об утверждении Положения о воинском учете> от 22.03.95 №292 и от 11.07.94 № 821. Общество своевременно подает данные о движении призывников и военнообязанных в запасе, а также производит анализ имеющихся призывных и мобилизационных ресурсов.

22 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1 .Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы общества.

22.2.Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией общества, определяются законом.

22.3.Реорганизация общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

22.4,Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

22.5 Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом <Об акционерных обществах>, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава.

22.6,Вопрос о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания совет директоров общества. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества.

"22.7.Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что общество находится в процессе ликвидации.

22.8.Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря не может быть менее трех.

22.9.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества, в том числе - по представлению общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

22.10.Председатель ликвидационной комиссии представляет общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией общества, в отношениях с кредиторами, должниками общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции,

22.11 Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22.12.Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации общества.

22.13..Оставшееся после завершения расчетов с .кредиторами имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной законодательством.